巴黎农凯发展(公司)有限公司原法定代表人周正毅

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东京市高端人民检察院十四日依法对法国首都农凯发展(公司)有限集团和周正毅上诉案作出终审宣判,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯公司罚款RMB335万元。

       
数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关切。稳重深入分析周正毅案,大家能够清晰地看出三个“难题富豪”的“资本魔方”:他创建电解铜贸易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家集团的基金收购了一致家商厦的股权;为了赢得炒买炒卖股票资金,他以百万元的房产、现金行贿国家工作职员。前段时间,那些黑幕一一暴露。

被“买卖”的电解铜

      
1997年12月,周正毅登记创设上海农凯发展(公司)股份两合公司,担任法定代表人、董事长。从一九九八年到二零零零年,农凯集团次第设置、收购了10多家关系集团。那几个公司的公章、财务专项使用章都由农凯公司办公室保管,各公司要用印章都必要填写《农凯公司图书申请单》。至于资金的应用,唯有周正毅一位调节。

        为了赢得银行贴现资金,虚拟交易是个“很好”的法子。从一九九八年6月到二〇〇〇年十一月,周正毅安排农凯公司旗下各关联合公司团虚拟购销合同,进行电解铜的循环交易。“交易”举行进度中,就能够虚开增值税收据,开具商业承兑汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”形成,就能够有一笔贴现资金获取。多笔“交易”生生不息,资金就源源而来走入农凯公司账上。

       
为了欺诈,农凯集团原财务部首席营业官戴某还向周正毅提出,叫一家外单位一齐参与,因为纯粹内部公司之间展开贸易可能让银行看来难题。周正毅于是指使人与利源公司、农业投资集团(后也产生农凯关联公司)联系,让这两家公司合营实行电解铜循环交易并拓展贴现。

       
审计报告称,农凯公司随同关联合公司团实际购买贩卖电解铜14.86万吨,最后变成账面购买出售的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯公司旗下的16家合营社时期,以及与利源集团之间,共计虚开增值税小票4.02万份,形成2四十四个巡回!

       
农凯公司用这种手腕向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。这个资金财产中,有19.58亿元被投入证券公司账户炒股,有9.98亿元用于偿还借款,公司中间使用22.1亿元,其余款项则被用来清偿到期票据款等事项。

用英豪股份的钱收购铁汉股份

       
2001年11月,周正毅布署旗下农产化、农业投资两家合作社与巴黎轻工业控制股份公司签订协议,农产化受让轻工业控制股份手中15%的硬汉股份股权,农业投资公司则向轻工业控制股份交付“壳费”2000万元。

       
依照协议,假使收购不成,那三千万元“壳费”将不再返还。收购铁汉控制股份的那有的股权需求2亿余元花费,周正毅尚无如此多钱,又不想让三千万元“打水漂”。于是,二零零四年八月,他与农业投资公司总老总唐海根、农业投资企业委员会派到英豪股份的总老总翟世强等人共谋,向豪杰股份拿钱。

       
当时,农业投资集团与英武股份同盟在东京金山区亭林镇有二个生猪屠宰项目。大侠股份总首席实施官翟世强向金山区亭林镇对外经济发展集团(亭林集团)的相关职员说,硬汉股份策画就生猪屠宰项目向国家申请帮衬资金,须要费用完毕注解,英雄股份会把1亿元花费划到亭林集团账上,然后立时划回硬汉股份,获得亭林小卖部的同意。然而,账款到位后,并从未像翟世强说的那样划回英豪股份,而是径直到了农产化的账上。

       
时期,好汉股份对基金差十分的少未有举行拘押。据豪杰股份原董事孙某在法庭上表达,向金山亭林集团斥资1亿元,是壮士股份董事会通过决定办法批准的。直到二零零零年终英豪股份追讨那笔钱时,才知道在提交亭林公司的当日就转到农产化的账上了。

       
为了开辟2亿余元的股权转让金,在从英雄股份转账1亿元之外,农产化还曾向西京英豪实业公司筹集资金1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠英豪股份董事会,专断决定将英雄股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于清偿大侠实业。

       
周正毅、唐海根、翟世强等人挪用英豪股份的本金2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审判期间,周正毅才脱离全体挪用资金。

一套房屋“贿”来1.7亿元炒买炒卖股票资本

       
1998年前后,黄锡熊是新加坡商交所总会计员、北京期交所付钱部总管。为张罗资金开始展览股票(stock)交易,,周正毅每每向黄锡熊行贿。

       
二〇〇三年三月下旬的一天深夜,黄锡熊、周正毅由全职司机开车,去圣Peter堡给黄锡熊买房屋。为幸免“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周本身的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签订合同,一遍付款100余万元。他还把剩余的20多万元送给黄锡熊用于装修。

澳门威斯尼人,       
黄锡熊对周正毅也是舍短取长。二〇〇〇年5月到十二月,北京商交所、Hong Kong期交所的1.7亿元资金投入西南股票集团东京中卫路营业部等股票(stock)公司,名义是“国家公债回购(市价股吧)”,其实马上就转到农凯集团事实上决定的北京金凯物资实业有限集团等机关的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

       
从交易所借钱炒买炒卖股票,违反了江山法律准则。依照《国务院期货(Futures)处理暂行条例》,期交所无法从事信托投资、期货(Futures)交易、非自用不动产投资等与其职能无关的事体;遵照财政部门《关于商品股票交易财务管理暂行规定》,对会员投入的资金财产以及其余属于会员的资金,无法用于别的经营指标;中国人民银行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事资本权益投资。

       
2003年新春前夕,福建筑工程行东方之珠分行行长助理王沪军应邀来到威尼斯网站,周正毅办公室,周正毅拿出叁个纸袋交给王沪军,当中有40万元RMB现钞。当年10月到10月,澳门威利斯人,农凯公司涉及公司东京海鸟电子股份有限公司就不合规拿到银行贷款9亿元,当中4.6亿元被用来炒买炒卖股票。

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